Национальная полиция Украины провела комплексную операцию, направленную на ликвидацию преступной организации, которая легализовывала миллионы доходов от наркобизнеса через банковские счета подставных лиц. Злоумышленники производили и поставляли прекурсоры для амфетамина в промышленных масштабах. Наркотики распространялись через почтовые отправления и "закладки", обеспечивая доступ к 18 нарколабораториям в шести областях Украины, где ежемесячно производили более 60 кг амфетамина, принося прибыль до 18 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Правоохранители раскрыли преступную организацию, занимающуюся поставкой прекурсоров. Лидер группы отвечал за непрерывное снабжение сырьем для производства амфетамина. Его подчиненные ежедневно готовили по нескольку килограммов запрещенного товара в арендуемых квартирах, меняя их каждые две недели. После этого прекурсоры отправлялись в нарколаборатории почтой или через "закладки", используя одноразовые SIM-карты, которые сразу уничтожались.

Также правоохранители выявили отдельную группу злоумышленников в Киеве, которые занимались легализацией полученных доходов. Они искали граждан, готовых за вознаграждение предоставить свои данные для открытия банковских счетов, создавая личные кабинеты в мобильных приложениях для получения миллионных доходов от незаконного сбыта прекурсоров. Таким образом, они привлекли более тысячи подставных лиц, с чьих счетов за год было выведено более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивались на Кипре.

Для ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях и в Киеве, при силовой поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой.

В ходе двухэтапной операции проведено более ста обысков на территории десяти областей и столицы, в ходе которых были выявлены и изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 штук "MDMA", партию подставных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступлений.

Следователи собрали достаточное количество доказательств и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия, они могут быть привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Согласно инкриминируемым статьям, фигурантам угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.