Выявлено более 90 инвесторов, которые стали жертвами мошенников на сумму почти 26 миллионов гривен. Обвинительное заключение в отношении злоумышленников уже передано в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Преступную деятельность фигурантов раскрыли сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями в Одесской области совместно со следователями.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что основным организатором является 28-летний житель Березовского района. Он привлек к своей схеме знакомых в возрасте 55, 23 и 61 год.
Для обмана граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которое затем было переименовано в «Vinex Trade», якобы занимающееся инвестициями и обещающее высокую прибыль.
Мошенники убеждали граждан вкладывать средства в их фирму, обещая высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Несуществующую финансовую компанию популяризировали через социальные сети, мессенджеры и личные встречи. На начальных этапах даже выплачивали отдельным вкладчикам небольшие суммы за счет средств других, чтобы укрепить доверие и привлечь больше средств.
Во время расследования полицейские выявили 94 пострадавших, которые попали в ловушку мошенников, общие убытки составили 25 миллионов 742 тысячи гривен. Деньги поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними. Также правоохранители установили, что организатор схемы незаконно вводил полученные деньги в финансовый оборот, в частности, покупая имущество и автомобили.
Полиция провела ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых были изъяты компьютеры, документация, мобильные телефоны и другие ценности. Суд наложил арест на все изъятое.
Фигуранты были задержаны в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Суд затем избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, который они не использовали.
Собрав достаточные доказательства, следователи предъявили обвинение правонарушителям по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное организованной группой, в крупных и особенно крупных размерах, что причинило значительный ущерб пострадавшим, в том числе повторно. Мужчине было предъявлено дополнительное обвинение по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация доходов, полученных преступным путем.
Согласно санкциям, максимальное наказание за эти преступления составляет до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование завершено, и обвинительное заключение направлено в суд. Обвинение будет поддерживать Хаджибейская окружная прокуратура города Одесса.
Полиция призывает граждан не инвестировать в сомнительные организации и финансовые пирамиды, проверять законность деятельности компаний, наличие лицензий, финансовой отчетности и регистрационных документов. Схемы вроде «VinEco» и «Vinex Trade» создают иллюзию прибыльного бизнеса, обещая высокие доходы и бонусы за привлечение новых участников, но реальные деньги распределяются между организаторами, а инвесторы остаются с убытками. Будьте осторожны и не позволяйте мошенникам обмануть себя. Если вы уже стали жертвой подобных схем, обращайтесь в полицию для фиксации преступных действий и защиты своих прав.