Злоумышленник создал иллюзию успешного бизнеса в криптовалютной торговле и убедил знакомых вложить деньги в его несуществующий фонд. Эта тщательно спланированная схема оставила многих людей без сбережений. Следователи завершили предварительное расследование, и мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Раскрытие преступной деятельности осуществили сотрудники управления киберпреступности Одесской области совместно со следователями.

В ходе предварительного расследования, проходившего под процессуальным руководством прокуратуры, полицейские установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, выдавал себя за трейдера в кругу знакомых. Он убеждал людей в возможности получения высоких доходов при условии вложения средств в его криптоторговлю. Для создания иллюзии легитимности бизнеса, злоумышленник арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Именно там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность.

Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов». Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало жертв вкладывать еще больше. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не проводилось — все средства, а это более 42 миллионов гривен, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а затем тратил на личные нужды. Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности, на основании которых выдвинули обвинение по статье 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере.

В настоящее время следователи завершили предварительное расследование и направили обвинительное заключение в суд для рассмотрения дела по существу. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не передавать деньги даже знакомым без надлежащих гарантий.