В Одессе правоохранительные органы раскрыли сеть международных мошенников, создававших иллюзию успешного бизнеса и обманывающих инвесторов. Преступники получали средства от инвесторов, переводили их на криптокошельки и использовали в личных целях. Пострадавшими стали граждане из разных стран, а их убытки составили миллионы. Подозреваемым грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Сотрудники отдела борьбы с киберпреступлениями вместе со следователями выявили организованную группу, осуществлявшую мошенническую схему с использованием фальшивых инвестиционных платформ.
Мошенники создавали сайты несуществующих компаний, регулярно меняя их названия для избежания обнаружения. Они распространяли ложную информацию о своей деятельности в сфере рекламы и криптовалют. Потенциальным инвесторам предлагали открыть личные кабинеты для выбора инвестиционных планов, пополнения счетов и получения "прибыли". Однако средства немедленно направлялись на контролируемые преступниками криптокошельки. После достижения цели мошенники прекращали связь с жертвами.
Согласно информации следствия, организатором мошеннической деятельности является 28-летний житель Одессы, который привлек команду, в которую входил IT-специалист, создававший и администрировавший сайты, а также "звонки", контактировавшие с жертвами. Участники работали как удаленно, так и из специально оборудованных офисов, функционировавших как кол-центры.
Правоохранительные органы обнаружили криптокошелек с доходами, превышающими 24 миллиона гривен в 2024-2025 годах. С целью конспирации мошенники контролировали его с помощью приватного ключа, не связанного ни с одним известным сервисом. По предварительным данным, реальное количество пострадавших, включая иностранцев, может превышать 1500 человек, что требует проведения дополнительных следственных действий, включая международное сотрудничество.
Для расследования преступления создана совместная следственная группа между Украиной и Казахстаном. В рамках сотрудничества с привлечением специальных подразделений НПУ и киберполиции Казахстана были проведены несколько обысков и изъято доказательства.
В настоящее время зафиксированы преступные действия членов группы в отношении инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран, с общими убытками в 92 тысячи долларов.
Следователи задержали восемь участников группы, а одного объявили в розыск. При наличии достаточных доказательств всем подозреваемым предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.
Согласно части 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.