Правоохранительные органы завершили предварительное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Противоправные действия мужчины были задокументированы следователями отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области.
По данным следствия, 62-летний житель Одессы, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, пытался завладеть уставным капиталом в размере 6 миллионов 700 тысяч гривен, принадлежащим 71-летней женщине.
Подозреваемый предоставил свои личные данные сообщникам, которые изготовили поддельную доверенность якобы от имени владельца компании. Этот документ давал ему право распоряжаться корпоративными правами женщины. Операция должна была завершиться продажей этих прав третьему лицу. Однако, когда злоумышленник пришел с покупателем к нотариусу Одесского городского нотариального округа для оформления и удостоверения акта передачи корпоративных прав, вся схема была раскрыта государственным нотариусом и задокументирована полицией.
Старший следователь по делу, капитан полиции Станислав Беликов, сообщил, что было собрано достаточное количество доказательств, включая заключения судебных экспертиз, на основании которых подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч.ч. 3, 4 ст. 358 – подделка официального документа, выдаваемого уполномоченной организацией, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также использование заведомо подложных документов;
• ч. 5 ст. 190 – завершенная попытка завладения чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах.

Максимальное наказание, которое грозит мошеннику, – двенадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд. Обвинение в суде будет поддерживать Приморская окружная прокуратура города Одессы под процессуальным руководством которой проходило предварительное расследование.