По данным расследования, участники дела пытались организовать экспорт продукции, происхождение которой документально не подтверждено, с помощью фиктивных компаний и физических лиц-предпринимателей.

Одесский агротрейдер вернул в бюджет более 14,5 миллиона гривен неоплаченных налогов, пытаясь незаконно экспортировать сою. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности в Одесской области. Установлено, что фигуранты использовали поддельные документы о происхождении товара, создавая видимость легальных сделок для вывоза 7,5 тысячи тонн сои в Турцию и Румынию. Детективы установили, что подозреваемые пытались осуществить экспорт продукции, происхождение которой не подтверждено, через цепочки поставок с использованием фиктивных предприятий. В БЕБ отметили, что в результате этой деятельности предприятие не уплатило 14,5 миллиона гривен налогов, что является значительной суммой. Во время обысков в Одесском порту и на зерновых терминалах Черновицкой области детективы изъяли более 6 тысяч тонн сои, которая загружалась на судно, а также 1,6 тысячи тонн сои в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой продукции превышает 103 миллиона гривен. Указывается, что предприятие добровольно возместило неоплаченные налоги, и средства уже поступили в бюджет. Предварительное расследование продолжается, и устанавливается полный состав лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что одесский суд обязал иностранца, подделывавшего брендированную одежду, выплатить более полумиллиона гривен штрафа и компенсаций.