Виявлено більше 90 інвесторів, які стали жертвами шахраїв на суму майже 26 мільйонів гривень. Обвинувальний акт стосовно зловмисників вже передано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинну діяльність фігурантів викрили співробітники управління боротьби з кіберзлочинністю в Одеській області спільно зі слідчими поліції.
У процесі досудового розслідування правоохоронці встановили, що основним організатором є 28-річний мешканець Березівського району. Він залучив до своєї схеми знайомих віком 55, 23 і 61 рік.
Для обману громадян спільники створили фальшиву компанію з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», пізніше змінену на «Vinex Trade», яка нібито займалася інвестиціями та обіцяла високі прибутки.
Шахраї переконували громадян інвестувати в їх фірму, обіцяючи повернення коштів у будь-який момент та бонуси за залучення нових вкладників. Неправдиву фінансову компанію популяризували через соцмережі, месенджери та особисті зустрічі. На початкових етапах навіть виплачували невеликі суми окремим вкладникам, щоб підвищити довіру та залучити більше коштів.
Під час розслідування поліцейські виявили 94 потерпілих, які стали жертвами шахраїв, загальні збитки становлять 25 мільйонів 742 тисячі гривень. Гроші надходили на електронні гаманці шахраїв і розподілялися між ними. Окрім цього, було встановлено, що організатор схеми інвестував незаконно здобуті гроші у фінансовий обіг, купуючи нерухомість та автомобілі.
Поліцейські провели обшуки в Одеській та Київській областях, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, документи, мобільні телефони та інші цінності. Суд наклав арешт на все вилучене.
Зловмисники були затримані, і суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Зібравши достатні докази, слідчі висунули обвинувачення за статтею 190 КК України – шахрайство, вчинене організованою групою, що завдало значних збитків потерпілим. Максимальне покарання за ці злочини становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт направлено до суду. Обвинувачення підтримуватиме прокуратура.
Поліцейські закликають громадян бути обережними з інвестиціями у сумнівні компанії. Завжди перевіряйте легальність діяльності, наявність ліцензій та документації. Не дозволяйте шахраям обманути вас.
