Зловмисник створив фальшиву картину успішного бізнесу в криптовалюті та переконував знайомих інвестувати в його неіснуючий фонд. Ця ретельно спланована схема призвела до втрат для багатьох людей. Слідчі завершили досудове розслідування, і шахраєві загрожує до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна. Викриття злочинної діяльності здійснили співробітники кіберполіції Одеської області спільно зі слідчими.

У процесі досудового розслідування, що проходило під наглядом прокуратури, поліцейські виявили, що 32-річний чоловік з Одеси, разом зі спільником, видавав себе за трейдера у колі знайомих. Він запевняв людей у можливості отримання високих прибутків через вкладення в його криптовалютні операції. Щоб переконати інвесторів у легітимності свого бізнесу, він орендував офіс в Одесі, де проводив зустрічі, демонструючи уявну успішність.

Для підвищення довіри, зловмисник виплачував невеликі суми у вигляді «прибуткових відсотків», що спонукало жертв інвестувати ще більше. Проте фактично жодних торгових операцій не проводилося — всі кошти, що перевищували 42 мільйони гривень, чоловік переказував на свої рахунки та криптогаманці, витрачаючи їх на особисті потреби. Поліція вилучила ряд доказів, на основі яких висунули обвинувачення за статтею 190 Кримінального кодексу України — у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства в умовах воєнного стану у великих розмірах.

На даний момент слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не передавати гроші навіть знайомим без належних гарантій.