У місті Одеса правоохоронці розкрили мережу міжнародних шахраїв, які створювали ілюзію успішного бізнесу та обманювали інвесторів. Зловмисники отримували гроші від інвесторів, переводили їх на криптогаманці та використовували для власних потреб. Потерпілими стали громадяни з різних країн, а їхні збитки сягнули мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.
Співробітники відділу боротьби з кіберзлочинами разом зі слідчими виявили організовану групу, що реалізовувала шахрайську схему за допомогою фальшивих інвестиційних платформ.
Зловмисники створювали сайти неіснуючих фірм, регулярно змінюючи їх назви для уникнення виявлення. Вони поширювали неправдиву інформацію про свою діяльність у сфері реклами та криптовалют. Потенційним інвесторам пропонували відкриття особистих кабінетів для вибору інвестиційних планів, поповнення рахунків та отримання «прибутків». Насправді ж, гроші відразу ж потрапляли на контрольовані зловмисниками криптогаманці. Після досягнення мети, зловмисники припиняли зв'язок з жертвами.
Згідно з інформацією слідства, організатором шахрайської діяльності є 28-річний житель Одеси, який залучив до своєї команди фахівця з IT, що створював та адміністрував сайти, а також «дзвонарів», які спілкувалися з жертвами. Учасники працювали як віддалено, так і в спеціально обладнаних офісах, що функціонували як кол-центри.
Правоохоронці виявили криптогаманець з доходами, що перевищили 24 млн гривень у 2024-2025 роках. З метою конспірації, зловмисники контролювали його за допомогою приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу. За попередніми даними, реальна кількість постраждалих, в тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для підтвердження яких необхідно провести додаткові слідчі дії, включаючи міжнародну співпрацю.
Для розслідування злочину створено спільну слідчу групу з України та Казахстану. В рамках співпраці з залученням спеціальних підрозділів НПУ та кіберполіції Казахстану провели кілька обшуків та вилучили доказову базу.
Наразі зафіксовано злочини членів угруповання стосовно інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн, з загальними збитками у 92 тис. доларів.
Слідчі затримали вісім учасників угруповання, а одного оголосили в розшук. За наявності достатніх доказів всім фігурантам оголошено підозру у шахрайстві, що вчинено за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Згідно з Кримінальним кодексом України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває, процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
