Згідно з інформацією слідства, учасники справи намагалися організувати експорт продукції, походження якої не було документально підтверджено, за допомогою фіктивних компаній та ФОПів.

Одеський агротрейдер повернув до бюджету понад 14,5 мільйона гривень несплачених податків, намагаючись незаконно експортувати сою. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки в Одеській області. Встановлено, що фігуранти використовували фальшиві документи про походження товару, створюючи видимість легальних угод для вивезення 7,5 тисяч тонн сої до Туреччини та Румунії. Детективи виявили, що підозрювані намагалися здійснити експорт продукції, походження якої не підтверджено, через ланцюги постачання з використанням фіктивних підприємств. У БЕБ зауважили, що в результаті цієї діяльності підприємство не сплатило 14,5 мільйона гривень податків, що є значною сумою. Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи вилучили понад 6 тисяч тонн сої, яка була завантажена на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Зазначається, що підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки, і кошти вже надійшли до бюджету. Досудове розслідування триває, і встановлюється повний склад осіб, причетних до злочинної діяльності.

Раніше повідомлялося, що одеський суд зобов’язав іноземця, який підробляв брендовий одяг, сплатити більше пів мільйона гривень штрафу та компенсацій.