Національна поліція України реалізувала комплексну операцію, спрямовану на розгром злочинного угрупування, що займалося легалізацією мільйонних прибутків від наркобізнесу через банківські рахунки підставних осіб. Зловмисники виготовляли та постачали прекурсори для амфетаміну на промисловому рівні. Наркотики розповсюджувалися через поштові відправлення та "майстер-клади", забезпечуючи доступ до 18 нарколабораторій у шести областях України, де щомісяця виготовляли понад 60 кг амфетаміну, приносячи прибуток до 18 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Правоохоронці виявили злочинне угрупування, яке займалося постачанням прекурсорів. Лідер угрупування відповідав за організацію безперервного постачання сировини для виготовлення амфетаміну. Його помічники щодня готували кілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, змінюючи їх кожні два тижні. Після цього прекурсори надсилалися нарколабораторіям через пошту або "закладки", використовуючи одноразові SIM-картки, які одразу знищували.

Правоохоронці також виявили групу, яка займалася легалізацією отриманих доходів у Києві. Зловмисники шукали громадян, готових за нагороду надати свої дані для відкриття банківських рахунків, створюючи особисті кабінети в мобільних додатках для отримання мільйонних доходів від незаконного збуту прекурсорів. Так, вони залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків яких за рік було виведено понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім обготівковували на Кіпрі.

Для ліквідації наркокартелю було залучено понад 300 поліцейських у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Київській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Одеській областях та у Києві, за силової підтримки КОРД та поліції особливого призначення разом з Державною прикордонною службою.

В результаті двоетапної операції проведено понад сто обшуків у десяти областях країни та столиці, під час яких виявлено та вилучено елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різних валютах, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 штук "MDMA", партію підставних банківських рахунків та SIM-картки, а також інші докази злочинів.

Слідчі зібрали достатньо доказів і висунули підозри шістнадцяти учасникам наркокартелю. В залежності від ступеня участі, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом)

Згідно з інкримінованими статтями, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.